美国的物流（logistics ）欺诈盗窃及防范措施

时间：2021-07-21人气：作者：

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物流欺诈盗窃和转移犯罪历史悠久

物流欺诈偷盗和货物转移的犯罪活动，如今在全球各个国家和地区几乎天天都有发生，其中最严重的是美国。例如2000年10月，美国达拉斯市一家公司规模属中型的发货人与某物流服务公司正式签订协议后，把一只装有价值500万美元高级电脑设备的集装箱通过纽约机场空运到新泽西州。集装箱抵达目的地，收货人在开箱检验时却发现集装箱内全是用纸箱包装的瓦片，而价值500万美元的高级电脑设备荡然无存。事后，警方查证是物流供应链管理出现了失控，这只装有贵重物品的集装箱在装箱时有人监督，路上就无专人看管了，估计是在纽约机场或者肯尼迪机场转运时，因为被耽搁了1天，无孔不入的窃贼抓住机会，乘虚撬开箱子，偷走全部货物。据统计，发生在美国针对物流的违法犯罪活动案件在持续增加。随着装有高科技电子产品和其他高价值货物的集装箱运输量的增加，美国境内的盗贼集团的活动也日趋频繁猖獗。盗窃整箱，尤其是集装箱内的高价值物品，如珠宝项链、黄金首饰、有价证券、高级香水、高级运动器材、高级华丽服装和品牌手表等，从前门进或者从后门来的盗贼往往先有预谋，然后伺机实施犯罪活动，从而对物流构成极大的威胁。只要物流管理失控，盗贼无不得手。

据美国联邦调查局最新统计，过去几年美国物流蒙受的偷盗、欺诈和转移的经济损失年均超过140亿美元，是美国所谓非暴力犯罪所造成的最大损失之一。随着集装箱进出口贸易量的不断增加，美国的集装箱货物被偷盗问题变得越来越严重。美国境内运输的每4只集装箱中，至少有1只被盗贼动过手脚，只要在目的港彻底清点集装箱内的货物就可以证明这一论点。据美国联邦调查局统计，美国境内大约50%的被盗窃的货物仅仅以不到一半的产品出厂价出手后，被盗贼集团迅速偷运出境。有些高科技产品，特别是先进的电脑硬件芯片最新产品，一旦得手，就在数小时内被装上飞机，运到国外，至于盗贼自己所得只有货物价值的15%左右。从货物清单上看，主要是汽车备件、移动电话、电视机和电脑驱动器等硬件，手提式电脑等等。美国境内有多条组织严密的盗窃货物洗钱系统。拥有大量金钱的境外贩毒分子大量收购从美国境内偷窃出来的货物，再转运或者贩卖给活动在拉丁美洲和非洲西部自由港的中间商，从中再捞上一票。

其实，如此猖獗的美国物流欺诈偷盗和财物转移犯罪活动并非今日开始。早在130多年前美国国内发生南北战争期间，在战场上与南方叛军进行艰苦卓绝，英雄顽强厮杀的美国联邦军队却因为后勤供应的枪子瞎火、粮食霉变、伪劣药品和黑心棉被而一时蒙受巨大的损失。运到前线的军用集装箱内所载运的用来慰问前方将士的食品、咖啡和糖果等竟然常常混有一半的砂土。事后一查原来是见利忘义，一心想发战争财、国难财的地方奸商、假货和劣质产品承包商、供应商以及混杂在政府乃至军队中的贪官污吏互相勾结，从中作祟，在当时的军事物流中大肆盗窃、欺诈和转移所致。

美国物流自身存在的问题

1、不少物流供应方过分热衷于严格的“准时”交货时间表，对于集装箱的安全工作在观念上反而非常淡薄。
为了准时交货，有时候集装箱底盘卡车早早出发，结果集装箱在保安队员还没有到位之前就已经提前抵达收货人场地，暗中等候已久，熟悉门路的窃贼就会把集装箱内的货物偷10%。等到保安队一到，看到的就是集装箱门锁早已被撬开，大部分货物不知去向。一些货运代理、托运人和承运人，特别是一些高科技产品的托运人认为只要有钱赚，其他事情都好说。他们过于信赖保险公司的赔偿，因为他们常常为货物投保盗窃险。更令人费解的是，许多货运代理公司的现场管理人员发现箱内货物被盗，并没有马上报警或者现场清点失窃数量，竟然认为反正抓盗贼是警察的事情，等到盗贼被抓住后再讲，而事情的最后处理结果往往是在结论报告上写上“运输中自然损耗”了事。

物流服务公司的管理人员必须严格执行规章制度，一刻也不能放松，认真地把保安工作从集装箱装箱之时做起，直至把货物送交到收货人手中为止。对于那些工作不负责任的物流管理人员、保安人员，特别是发现集装箱内的货物数量和品种与发票和货物清单不符，或者电脑扫描仪检查后发现收货人与其他盗贼活动有过任何瓜葛时，必须毫不留情地给予黄牌警告。在严密的规章制度被制定以后，物流服务供应链上的每一个职工的素质就是决定性的因素。现在的美国物流市场已经是倾向保险商的买方市场，托运人、承运人和货主们不能像过去那样轻松自如，百事不管。因为保险人对于被保险人的资信程度和管理水平有一本详细的“记录本”，保险费率随着物流公司的水平波动，经常出事的当事人被保险的费率特别高。特别是对于托运高科技产品集装箱，保险公司要与生产厂商、承运人和物流方分别签订“货物损失责任分担协议”。在货物被严重偷盗的事件发生以后，合同中的任何当事人被查明确实管理失当、失职和保安管理失控，就要承担相关的损失责任，而不是像过去那样全部由保险人兜进。

2、美国警察惊讶地发现，为数不少的物流供应方和供应链管理人员竟然是家贼，是物流盗窃者的同党。

美国港口的一名警察甚至公开表示，至少大约有一半被抓获的货物窃贼是被盗贼集团有计划、有预谋地指派和潜伏到美国各地物流部门，特别是掌握物流第一手信息的配送中心和拼箱业务部门。美国物流窃贼如此神通广大的关键是有物流家贼。盗贼利用计算机网络窃取情报几乎不留任何痕迹，通常也不会对目标计算机网络造成损害，因此很难被发现和分辨出来。从破获的计算机网络盗贼案例来看，都是盗贼长期、多次作案后被偶尔发现，又经过长期跟踪才被破获的。据专家估计，美国物流服务链上1/4的计算机中心受到过侵害，而被侦破的仅仅占1%。

3、目前有关整治盗贼犯罪活动的美国法律规定并不严厉，更不严密。

有位专门偷窃物流链中心仓库货物的盗贼，偷了东西被抓，抓了又被放，一年被抓几十次，却没有蹲过一天监狱。因为在美国，犯罪活动种类太多，与偷渡、贩毒、恶性暴力和恐怖事件相比，在美国司法系统看来，偷盗货物不过是犯罪活动中的“小菜一碟”。最近几年，在美国庞大的盗贼队伍中出现一小撮拿枪的惯偷，对于这些暴力盗窃犯罪分子、恐怖分子，美国警察就不那么“宽容”了，只要一冒头，美国警察部门就会闻风而动，立即予以围剿追捕。

依靠科学技术手段对付物流犯罪活动

美国军队刑事调查局在不久前递交给美国国防部的一份报告说，进一步提高物流监管的现代化电子信息技术是解决针对军事物流和其他民用物流的一系列欺诈偷盗和转移犯罪活动的基本条件，其重要意义在2001年“9・11”恐怖袭击事件发生以后尤为突出。美国军事物流部队已经在2003年3月第二次打击伊拉克战争中广泛使用军用XXI型号最新电子软件和硬件，其优越性能表现在：通过卫星传播、电子射频识别仪和集装箱跟踪系统所收集的即时信息，随时为部队指挥员和战场上的作战部队提供透明度极高的物流信息。其中包括军事物流的品名、数量、包装、箱号、位置、流向、始发时间、抵达时间和地点，不仅效率高超、保密性强、成本低廉，而且在相当高的程度上提高部队的战斗力，其最大特点是物流内容的全面性、物流管理的透明性和快速反应能力，从而为军事行动的决策层和指挥层提供精确无误的信息。在这份报告中，美国军队刑事调查局再次强调有关战场配送的所谓“运输状态中物流透明度”理论的重大意义。

根据这个理论，物流供应方和供应链管理人，生产商和军方之间的关系获得进一步加强，同时双方必须从物资的订货起跟踪，从生产、加工、装配、检验、包装、装箱、储存、运输直至抵达用户和消费者（战场部队和官兵）的一条龙责任监管。根据该理论建立的物流监管系统可以让军队指挥官随时洞察物流中任何一票货物的位置和动向，全面掌握属于自己监管的全部物资和其他资产的各种即时信息，随时发现、调查和处理针对物流中的一切问题，其中包括针对物流的欺诈、盗窃和转移的各种犯罪活动。
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